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2017年银行从业考试《公共基础》第二篇讲义(2)

03-28 21:35:36| |公共基础|人气:894我要推荐此文给好友

2017年银行从业考试《公共基础》第二篇讲义(2),本站还有更多银行从业资格考试试题,银行从业资格考试试题及答案,银行从业资格考试真题方面的资料。
正文:

第二篇 银行业相关法律法规


二、知识要点提示

第五章 银行业监管及反洗钱法律规定
5.1《中国人民银行法》监督管理措施相关规定
5.1.1中国人民银行的直接检查监督权
5.1.2中国人民银行的建议检查监督权
5.1.3中国人民银行在特定情况下的全面检查监督权
5.2《银行业监督管理法》相关规定
5.2.1《银行业监督管理法》的适用范围
5.2.2《银行业监督管理法》有关监督管理措施的规定
5.3 违反有关法律规定的处罚措施
5.3.1刑事责任
5.3.2行政处罚
5.3.3行政处分
5.3.4相关的处罚措施
5.4反洗钱法律制度
5.4.1洗钱概述
5.4.2《中华人民共和国反洗钱法》
5.4.3《金融机构反洗钱规定》
5.4.4《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
5.4.5违反反洗钱规定的法律责任


第六章 银行主要业务法律规定
6.1存款业务法律规定
6.1.1存款及其办理原则
6.1.2存款业务的基本法律要求
6.1.3对单位存款查询、冻结、扣划的条件和程序
6.1.4存款利率的法律管制
6.1.5存单纠纷案件的认定与处理
6.1.6存款合同
6.2授信业务法律规定
6.2.1授信原则
6.2.2授信审核
6.2.3贷款法律制度
6.3银行业务禁止性规定
6.3.1商业银行向关系人发放信用贷款的禁止
6.3.2对商业银行存贷业务中不正当手段的禁止
6.3.3同业拆借业务的禁止
6.4银行业务限制性规定
6.4.1对同一借款人贷款的限制
6.4.2对关系人发放担保贷款的限制
6.4.3对相关金融业务和直接投资的限制
6.4.4对结算业务的限制

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